|
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკაფულის გათეთრება არის პროცესი, რომლის მეშვეობით „შავი“ ფული გადაიქცევა ისეთ სახსრებად, რომელიც კანონიერი ჩანს და ამიტომ შეიძლება ისე დაიხარჯოს, თითქოს ლეგალური წყარო-ებიდან იყოს მიღებული. ფულის გათეთრება ლეგიტიმურს ხდის დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებულ შემოსავალს და საშუალებას აძლევს ნარკომოვაჭრეებს, ადამიანით მოვაჭრე პირებსა და სხვა კრიმინალურ დაჯგუფებებს, რომ გაფართოვდნენ და სარგებელი მიიღონ თავიანთი საქმიანობიდან. შეფასებულია, რომ ფულის გათეთრების პოტენციური წლიური მასშტაბი შეიძლება აღემატებოდეს 1 ტრილიონ აშშ დოლარს გლობალურ დონეზე. ნაწილი 1: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის შესავალი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის |
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge
